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玉林警方破获猜猜我是谁诈骗案受害者分布七

2018-12-06 23:10:02

玉林警方破获"猜猜我是谁"诈骗案 受害者分布七省

广西赵敏通讯员冯春晖猜猜我是谁?这本来是一句熟人之间开玩笑的俏皮话,却成了不法分子行骗的伎俩。11月5日,从玉林市公安局获悉,该局近日破获了一起由公安部督办的猜猜我是谁诈骗大案。据警方目前掌握的情况,该案涉案金额为300多万元,受害者分布福建、广东和湖南等7个省份共计300多人。目前,尚未发现有广西群众受骗。清查:掀起诈骗的盖头今年7月16日,玉林市公安局玉州分局刑侦大队开展治安清查行动。行动中,租住在玉林城区竹篾行的两名男子,引起民警们的注意:两人随身携带有9部和多张不同银行的银行卡;出租屋内还放着厚厚一沓他人个人信息资料。这掀起了猜猜我是谁这个诈骗大案的盖头。两名男子分别叫邵某威、邵某君,均是广东省电白县人。据两人供认,自今年3月以来,由邵某威在上购买数百名全国各地的机主资料,然后再拨打给这些机主,通过猜猜我是谁的方式诈骗别人钱财。民警敏锐地意识到里面隐藏有更大的内幕,立即将两人移交玉林市公安局刑侦支队审查。公安部获悉后,迅速将此案列为督办大案。追击:两广警方联手抓疑犯玉林市公安局派出精干民警开展审讯和调查工作。调查中,民警通过查询这两名男子身上缴获的银行卡资金出入情况,得知这些银行卡都是在广州市开户的。玉林警方随即派出民警前后两次前往广州,在先后调查了50多个银行账户及相关的柜员机取钱录像资料后,终锁定了其中一名叫杨某润的犯罪嫌疑人。随后,民警们又提取广州市某银行的取款和转账监控录像,发现转移赃款的中间人为一男一女,男的就是杨某润,女的叫招某贤。随后,另一名同伙胡某玲也被纳入警方监视范围。9月1日,玉林警方对招某贤等3名嫌疑人发出上追捕令。9月5日,广州荔湾区花地派出所将招某贤等3人抓获,并从他们身上缴获了5部、21套共100多张不同银行的银行卡。经查,杨某润、招某贤、胡某玲也是广东省电白县人。据杨某润供述,他专门负责在广州将账户上的钱取出并分存出去,他的上头每月给他支付1万元作为报酬;他手头上的100多张银行卡全是花钱请别人在广州开的户,几乎每家银行都开一套银行卡,每套有4至6张,每开一套卡就给别人1000元酬劳。因为每天有多位受害者打钱进来,杨某润一人忙不过来,便雇请了招某贤、胡某玲两人。

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